بلوك 1

 

بلوك 2

 

بلوك 3

 

بلوك 4

 

بلوك 5

 

أخبار مصرية - تفاصيل اختلاس مليار دولار من أموال شركة “تراي أوشن” للبترول وتهريبها للدوحة

 

 

أخبار مصرية - تفاصيل اختلاس مليار دولار من أموال شركة “تراي أوشن” للبترول وتهريبها للدوحة
أخبار مصرية - تفاصيل اختلاس مليار دولار من أموال شركة “تراي أوشن” للبترول وتهريبها للدوحة

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام أمر بإحالة محمد محفوظ الأنصاري العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراي أوشن” للبترول واثنين آخرين لمحكمة الجنايات وذلك بتهمة اختلاس ما يقرب من مليار دولار من الشركة وتهريبها للدوحة ودول أخرى، وقد باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق فى القضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد المليار دولار” من شركة “تراي أوشن للبترول وذلك برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول.

وقد ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري بتحول عدة مبالغ من حسابات شركة OCS ببنك عودة بسويسرا وبنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار وقد استولى المتهم على هذه الأموال لنفسه، وقام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة MH للتجارة والتوريدات المحدودة التى يمتلكها ببنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة وحصل على مبلغ 4 مليون و272 دولار، كذلك تحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمال 4 مليون و453 دولار واستولى على هذه الأموال لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال التى حصلوا عليها من خلال نشاطهم الإجرامي.

كما ثبت قيام محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس شركة “تراي أوشن” وكذلك المدير المالي “م. ف.ح” بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشرطة لبنك قطر الوطني فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبى، والبنك العربي الأفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود معاملات فيما بينهم حيث تم تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة OCS المملوكة لشركة “تراي أوشن” لحسابات المدعو “م. م. أ” ، وتحويل ما يقرب من 4.5 مليون دولار لحسابات المدعو “م.ف. ح” المدير المالي لشركة “تراي أوشن” ومدير عام شركة OCS ، وتحويل ما يقرب من 4.5 مليون دولار لحسابات شركة MN للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة للمدعو “م . ف . ح”.

وقد تقدم البنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد بأن البنك مساهم فى نسبة 15% من رأسمال شركة “تراي أوشن” وتبين قيام المهمين بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بمبالغ تصل إلى حوالى 950 مليون دولار وذلك فى الفترة من 25 مايو 2011 وحتى 29 أكتوبر 2015 بالتلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص حسابات البنوك وتحويلها للحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين لبنوك قطرية.


 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سوريا الأن - بسبب تغريدة كتبها عن السوريين.. مديرية الهجرة التركية تطالب معارضاً بالاعتذار من الشعب
التالى مصادر الـMTV: الرئيس عون لا يناور والمشكلة اليوم هي بين الحريري وحزب الله